部分跨境虚构货币平台面临被所在国取缔危险

(原题目:北京互金协会:部分跨境虚构货币平台面临被所在国取缔危险)

2月6日,北京互联网金融协会颁布布告揭示会员机构称,部分虚构货币平台、ICO平台、“虚构数字资产”买卖平台、现金贷平台将业务流动转移到中国境外,有部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供效劳便利,地下诱导不具有识别才干的群众继续展开高金融危险业务,甚至出现演化为跨境合法集资、洗钱、金融坑骗、传销、合法买卖、侵犯个体隐衷、操纵市场、合法发行证券以及合法出售代币票券等犯罪状为偏差。随着各国政府加强对前述畛域的监管,部分境外机构存在被所在国政府强迫取缔的危险,部分境外机构因存在显著的技术危险、合规危险已被限度访问。

以下为全文:

对于“虚构货币”、ICO、“虚构数字资产”买卖、“现金贷” 相干危险的揭示

尊崇的成员单位:

2017年9月4日,中国人民银行等七部委联结颁布《对于防范代币发行融资危险的布告》。2017年12月1日,互联网金融危险专项整治任务指导小组办公室与P2P网贷危险专项整治任务指导小组办公室联结下发《对于规范整理“现金贷”业务的通知》。

在中国国际监管日益完备的环境下,部分“虚构货币”平台、ICO平台、“虚构数字资产”买卖平台、“现金贷”平台将业务流动转移到中国境外,有部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供效劳便利,地下诱导不具有识别才干的群众继续展开高金融危险业务,甚至出现演化为跨境合法集资、跨境洗钱、跨境金融坑骗、跨境传销、合法买卖、侵犯个体隐衷、操纵市场、合法发行证券以及合法出售代币票券等犯罪状为的偏差。随着各国政府加强对“虚构货币”、ICO、“虚构数字资产”买卖、“现金贷”畛域的监管,部分境外机构存在被所在国政府强迫取缔的危险,部分境外机构因存在显著的技术危险、合规危险已被限度访问。在这种背景情况下,境内金融生产者转向境外机构参加的业务将面临确定的危险。

北京市互联网金融行业协会揭示广大金融生产者,认清“虚构货币”、ICO、“虚构数字资产”买卖、“现金贷”以及相干业求本质,增强金融危险防范看法,依法正当规避金融危险,维护自身非法权力,充分了解相干国度法律、法规、政策,理性评价投资危险,不得参加跨境合法集资、跨境洗钱、跨境金融坑骗、跨境传销、合法买卖、侵犯个体隐衷、操纵市场、合法发行证券以及合法出售代币票券等犯罪状为。

北京市互联网金融行业协会揭示会员机构,恪守行业自律承诺,严厉遵守国度法律和监管规则,自动抵抗违法违规业务流动,不反对、不参加或组织任何触及“虚构货币”、ICO、“虚构数字资产”买卖、“现金贷”以及相干的业务流动。

广大金融生产者、北京市互联网金融行业协会会员机构发现任何触及“虚构货币”、ICO、“虚构数字资产”买卖、“现金贷”以及相干违法违规线索,应当及时向无关部门报告。

北京市互联网金融行业协会

2018年2月6日

部分跨境虚构货币平台面临被所在国取缔危险

本文起源:第一财经 责任编辑:姚立伟_NT6056